加強EB-5監管，美國區域中心合規審計計劃正式啟動！
發布時間：2017-03-24
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好消息！美國移民局出新招，正式推出區域中心合規審計計劃。此前醞釀已久的區域中心及項目現場調查，現在終于要正式啟動了！
據悉，3月初移民局舉辦利益相關者會議，宣布正將合規團隊升級為部門。該部門將分為三個團隊，分別負責區域中心和（組合式）直投項目相關的I-924A審核、區域中心關停以及審計。
3月21日，移民局發出郵件通知，正式推出區域中心合規審計計劃，郵件及相關網站內容如下：
區域中心合規審計，是加強EB-5計劃誠信，核實區域中心申請和年度認證信息的一個額外舉措。這些審計，將確保核實區域中心資質符合相關法規的持續有效。
審計團隊的任務：
＊ 審核申請、認證、相關記錄和區域中心的信息；
＊ 審核隨同申請和年度認證一并提交的支持文件；
＊ 執行現場調查；
＊ 分析及審核文件；
＊ 進行面試，以確認申請和年度認證所提交的材料；
準備合規審計：
現場調查前，區域中心應該提供相關文件，審計團隊或要求進一步文件；
現場調查時，區域中心被要求隨時提供審計團隊要求的文件；
現場調查后，區域中心被要求提供審計團隊要求的進一步文件材料；
合規審計之后：
審計團隊將出具審計報告，如果發現欺詐，USCIS將決定是否進一步調查。
參與合規審計：
區域中心必須要持續促進經濟發展而維持區域中心資質。如果不參與合規審計，將被吊銷區域中心執照。
簡而言之，區域中心（以及具體項目）現場調查，即將正式啟動。此前基本處于放任狀態的區域中心監管狀況，將會得到極大改善。現場調查、合規審核，這些將會極大加強區域中心監管力度，使問題區域中心與問題項目盡早暴露，盡可能地保護EB-5投資者。
據3月3日移民局會議的消息，2017年將有250家區域中心及項目接受調查。
